Criptoprestamista en bancarrota citado por fiscales federales

La empresa de criptocrédito en quiebra Celsius Community está siendo citada por los fiscales federales de EE. UU., según Money Instances relación Sábado.

La citación, una orden para que alguien comparezca ante el tribunal, se emitió días después de que Celsius Community congelara las cuentas de los clientes en junio por un gran jurado federal utilizado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en Manhattan. Según el Money Instances, la criptoempresa en bancarrota atrapó «los ahorros de cientos de miles de clientes».

Según un U.Currently relación el eleven de octubre, un inversionista en Cardano (ADA) perdió más de $twenty five millones debido a la congelación de Celsius. El inversionista llamado «Hirokhado Kohji» tenía aproximadamente sixty,nine millones de tokens ADA antes de que el common prestamista de criptomonedas quebrara.

A medida que Celsius pasa por el proceso de bancarrota del Capítulo eleven, se informa que ha habido casi thirty,000 páginas de documentos judiciales que contienen la información financiera de 600,000 cuentas de usuario. El juez, sin embargo, autorizó la revisión de las direcciones personales de los usuarios con sus correos electrónicos.

Las publicidades

Según el Money Instances, Celsius Community tenía $ twenty five mil millones en activos de clientes mientras «prometía a los clientes rendimientos sorprendentes al implementar los tokens en los mercados de activos digitales».

Momentos atrás, @CelsiusNetwork presentó peticiones voluntarias de protección del Capítulo eleven y anunció que la empresa había iniciado una reestructuración financiera. https://t.co/vf5wsT6TMp

— Celsius (@CelsiusNetwork) 14 de julio de 2022

Cuando Celsius se declaró en bancarrota en julio, tenía unos 4300 millones de dólares y debía unos 5500 millones de dólares, según el Money Instances.

Según el Money Instances, el criptoprestamista en bancarrota tiene consultas de varias agencias federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Retirar millones de dólares

Según un informe del three de octubre, el fundador de Celsius Community, Alex Mashinsky, retiró alrededor de $ten millones. el tiempo financiero relación señaló que Mashinsky usó el dinero para pagar impuestos antes de congelar las cuentas de los clientes.

Unos días después, U.Currently reportado que los altos ejecutivos de Celsius retiraron USD thirty millones de varios criptoactivos.