BOSTON — La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha presentado una acción de decomiso civil para recuperar la criptomoneda que supuestamente es el producto de un esquema de fraude de compromiso de mensajería comercial (BEC) dirigido a una empresa de Massachusetts.
El gobierno está tratando de confiscar las criptomonedas incautadas de siete cuentas ubicadas en Binance, un intercambio y custodio de criptomonedas. La criptomoneda incautada incluía bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (APEcoin), JASMY (un token de Ethereum), OGN (Protocolo de origen), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash), TLM y BNB (Binance corner) .
En marzo de 2022, se abrió una investigación federal sobre un esquema BEC dirigido a una empresa de Massachusetts que supuestamente fue engañada a través de un correo electrónico fraudulento para transferir $898,342 de su cuenta bancaria de Massachusetts a una cuenta bancaria abierta en California. A partir de esta transferencia, los ingresos se rastrearon a otra cuenta bancaria y luego a un intercambio de criptomonedas donde los fondos se convirtieron a bitcoin. A partir de ahí, los fondos, en forma de criptomonedas, se transfirieron a través de una serie de direcciones intermedias de criptomonedas, de manera consistente con las tácticas empleadas en las transacciones de lavado de dinero. En última instancia, algunos de los fondos se rastrearon hasta cuentas ubicadas en Binance, donde ellos, o artículos de valor equivalente, fueron incautados en agosto y septiembre de 2022.
Es una violación de la ley federal usar comunicaciones por cable en cualquier esquema para defraudar u obtener dinero o propiedad a través de pretextos falsos o fraudulentos. La denuncia alega que la moneda incautada era producto del fraude electrónico y/o activos involucrados en el lavado de dinero.
Una acción de decomiso civil permite a terceros hacer valer los derechos de propiedad, que deben resolverse antes de que la propiedad pueda ser decomisada en los Estados Unidos y devuelta a las víctimas.
Los miembros del público que crean que son víctimas de un delito cibernético, incluidas estafas de criptomonedas, estafas románticas, estafas de inversión y estafas de fraude BEC, deben comunicarse con [email protected].
El fiscal federal interino Joshua S. Levy y Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston, hicieron el anuncio hoy. La acción de decomiso civil está a cargo de la fiscal federal adjunta Carol E. Head, jefa de la Unidad de Recuperación de Activos de Levy.
Los detalles contenidos en la denuncia de decomiso civil son alegaciones. La Fiscalía de los Estados Unidos no ha presentado la acción penal correspondiente al respecto.
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