Estados Unidos busca la confiscación de criptoactivos vinculados al fraude

En un comunicado de prensa emitido el martes por la noche, la Oficina del Fiscal de EE. UU. anunció el inicio de una acción de decomiso civil para recuperar los ingresos en criptomonedas vinculados a un esquema de fraude de Small business E-mail Compromise (BEC). El esquema se dirigió específicamente a una empresa con sede en Massachusetts.

El gobierno se enfoca en incautar criptoactivos de siete cuentas mantenidas en Binance, un preferred intercambio de criptomonedas.

En los últimos años, los Estados Unidos han visto un aumento noteworthy en las estafas de phishing relacionadas con las criptomonedas. Estas actividades fraudulentas se han convertido en importantes preocupaciones nacionales para personas, empresas y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Además de las estafas de phishing relacionadas con las criptomonedas, ha surgido otra tendencia alarmante: los esquemas de carnicería de cerdos. Estos esquemas se dirigen principalmente a personas o empresas involucradas en la industria ganadera, especialmente la cría de cerdos.

Los investigadores fueron alertados sobre el incidente de fraude de BEC en marzo de 2022, provocado por un esquema elaborado que manipuló a la empresa de Massachusetts a través de un correo electrónico fraudulento.

Como resultado, la confiada compañía transfirió una suma sustancial de casi $900,000 a una cuenta bancaria ubicada en California.

Los fondos fueron redirigidos al intercambio de criptomonedas.

En su esfuerzo continuo, el gobierno tiene como objetivo incautar y confiscar criptomonedas confiscadas de varias cuentas en Binance. Estas cuentas abarcan una variedad de activos digitales, incluidos Bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (ApeCoin), JASMY (un token ERC-20), OGN (Protocolo de origen), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash) , TLM y BNB (moneda de Binance).

Los estafadores utilizaron tácticas efectivas, engañando a la empresa para que transfiriera una gran cantidad de su cuenta bancaria nearby a otra cuenta. Una vez que los fondos se transfirieron de la empresa víctima, se enrutaron a través de una cuenta bancaria adicional antes de convertirlos a Bitcoin en un intercambio de criptomonedas.

Posteriormente, el Bitcoin se transfirió a través de varias direcciones criptográficas, de acuerdo con las técnicas comúnmente vistas en las transacciones de lavado de dinero, como se indica en el comunicado de prensa. A su debido tiempo, una fracción de los fondos se destinó a Binance, un importante intercambio de criptomonedas.

Sin embargo, en un giro notable de los acontecimientos, las autoridades lograron incautar estos fondos de Binance en agosto y septiembre de 2022. Para complicar el rastreo de los fondos, el dinero se canalizó a través de numerosas direcciones de billeteras intermedias, siguiendo un patrón que se ve con frecuencia en las transacciones de lavado de dinero. .

Esta estrategia tenía la intención de oscurecer el rastro de los fondos, haciendo más difícil para los investigadores rastrear su origen y destino. Participar en comunicaciones por cable como parte de un esquema fraudulento para obtener dinero o propiedad se considera una violación según la ley federal.

La denuncia presentada por la oficina del Fiscal de los EE. UU. afirma enérgicamente que la criptomoneda incautada representa el producto del fraude electrónico obtenido de forma ilícita y sirve como prueba de los activos involucrados en el lavado de dinero.

Esto subraya la gravedad de los cargos contra los involucrados en el esquema, ya que enfrentan consecuencias legales por sus acciones.

En una acción de decomiso civil, se deben atender las reclamaciones de terceros con respecto a la propiedad. Estos reclamos deben ser investigados y resueltos antes de que los activos puedan ser confiscados en los Estados Unidos y devueltos a las víctimas.