Según los informes, los fiscales de Corea del Sur que investigan un caso de lavado de dinero de $ seven.22 mil millones buscan adquirir un software program de seguimiento de moneda digital para monitorear las transacciones criptográficas. Las autoridades financieras de Corea del Sur también creen que hay un ángulo de evasión fiscal en el caso.
Seguimiento en tiempo actual
Según un informe, la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl, que está investigando el pago no autorizado de 7220 millones de dólares (ten billones de wones), busca adquirir un software program de moneda digital. Los fiscales creen que dicho software program de seguimiento les permitirá monitorear las transacciones de moneda digital en tiempo actual.
Como se señaló en un informe de Kmib, los fiscales esperan que el software program les permita extraer el historial entre las billeteras bajo investigación y los intercambios de criptomonedas. También esperan descubrir la fuente y el destino de los fondos lavados utilizando el software program.
Tenemos la intención de comprar herramientas para investigar casos relacionados con criptomonedas.
El approach de la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl para adquirir software program de computadora para ayudar en sus investigaciones se create poco después de que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur revelara que cinco importantes bancos comerciales estaban involucrados en el caso de lavado de dinero.
Además de los cargos de lavado de dinero, el informe de Kmib indica que las autoridades financieras de Corea del Sur también creen que hay un ángulo de evasión fiscal en el caso, de ahí la intervención de la agencia tributaria coreana.
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