Japón implementará reglas más estrictas en los intercambios de criptomonedas

Japón implementará reglas más estrictas en los intercambios de criptomonedas

A partir del 1 de junio, Japón implementará medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para las transacciones de criptomonedas. La medida tiene como objetivo alinear el marco lawful de Japón con los estándares criptográficos globales.

Las nuevas medidas incluyen hacer cumplir la «regla de viaje», que requiere que cualquier institución financiera o intercambio de criptomonedas que procese una transferencia de criptomonedas de más de USD 3000 comparta la información del cliente con la institución o el intercambio receptor. Los datos deben contener el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, así como los detalles de su cuenta.

La regla de viaje fue discutida por los miembros del G7 en una reunión celebrada en Japón a mediados de mayo. La regla es parte de una iniciativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para rastrear mejor las identidades reales detrás de quienes realizan transacciones a través de criptoactivos.

Anteriormente, el regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros (FSA), introdujo nuevas regulaciones sobre los intercambios de cifrado a la luz de los ataques de Mt.Gox y Coincheck. La FSA tiene varias reglas para proteger a los clientes, como separar los activos de los clientes y los comerciales, verificar los activos en auditorías anuales, limitar el comercio apalancado en los intercambios y exigir que los intercambios de cifrado con licencia mantengan al menos el 95% de los fondos de los clientes en billeteras frías.