Las transacciones reversibles de blockchain son clave para combatir el crimen en cripto

Una propuesta de la Universidad de Stanford para hacer que las transacciones criptográficas sean reversibles agrega un giro a las discusiones sobre la prevención del crimen y el fraude. Los investigadores han sugerido que la mutabilidad, la capacidad de revertir las transacciones de blockchain, ayudaría a prevenir el crimen.

Una de las ventajas de la criptomoneda es que es posible que el mercado (individuos, comerciantes y bancos) decida si se desea la reversibilidad. Una nueva criptomoneda (reversible) no solo podría probar la aceptación o el deseo de transacciones reversibles, sino que ayudaría a probar la plan de que la reversibilidad cut down el crimen.

Aunque la criptomoneda no es una herramienta de la world-wide-web oscura, a veces se la explain como tal. El fraude, las estafas y otras formas de delincuencia ocurren y aumentan en proporción a la cantidad de dinero invertida y la cantidad de monedas negociadas.

Uno de los principales medios utilizados por las fuerzas del orden para combatir el crimen en los criptomercados es el análisis forense de blockchain. El análisis forense de blockchain es un campo en crecimiento en la aplicación de la ley donde se analizan las transacciones para rastrear y recuperar activos de criptomonedas robados u obtenidos de manera fraudulenta. Saltó a la fama por primera vez hace unos años cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos lo utilizó para recuperar con éxito el rescate que Colonial Pipeline había pagado a los piratas informáticos que se habían apoderado de él. Pero en el mundo altamente descentralizado y riesgoso de las criptomonedas y los tokens no fungibles, el análisis forense de blockchain se está convirtiendo en una herramienta importante para el cumplimiento y la regulación, creando impactos potenciales en los comerciantes legítimos.

Relacionado: Prepárese para que los federales comiencen a cobrar a los comerciantes de NFT

Los investigadores examinan de cerca las transacciones registradas en las cadenas de bloques en busca de señales de que las personas están tratando de ocultar o disfrazar sus tokens. Algunos de estos incluyen el cambio rápido entre registros, el uso de herramientas que ofuscan o falsifican las direcciones IP, múltiples transacciones pequeñas y el uso de un servicio de vaso o mezclador, donde la criptografía de muchas fuentes se agrupa para ocultar su origen.

La reversibilidad haría mucho más fácil para las fuerzas del orden recuperar los fondos robados y obtenidos de manera fraudulenta, reduciendo así los beneficios potenciales del delito. Esto podría reducir el riesgo de que los bancos y otras instituciones financieras establecidas ofrezcan servicios de criptomonedas al público en typical en lugar de ser inversiones especiales. También reduciría los problemas asociados con el mistake humano, como los errores de «dedo gordo». Esto ayudaría a que la criptomoneda sea mucho más útil para el comercio, la inversión y otros usos mundanos.

Por otro lado, la reversibilidad -o mutabilidad- también chocaría con la propia plan de blockchain. La mutabilidad podría hacer que la cadena de bloques sea tan susceptible a la manipulación como cualquier otro depósito de información, simplificando una de sus características clave de seguridad. E intentar imponer un estándar sobre cuándo se puede cambiar la cadena de bloques aparentemente violaría otra característica importante: la de la descentralización.

La naturaleza anónima y descentralizada de las finanzas de criptomonedas hace que las tensiones entre los reguladores y las criptomonedas sean algo inevitables. Por razones ideológicas o de privacidad, muchas personas se sienten atraídas por la promesa de anonimato que ofrece la cadena de bloques, pero estas características atraen más la atención de los reguladores porque este mismo anonimato puede permitir transacciones que van desde aquellas en las que no se cobran impuestos por la venta de productos ilegales. . drogas o armas o empoderar a países como Corea del Norte para escapar de las sanciones internacionales.

Alors que les crypto-monnaies deviennent in addition courantes, les establishments financières et les investisseurs pousseront également les régulateurs et les bourses à adopter des protections ou à affaiblir l’anonymat pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et à la lutte contre le blanchiment d ‘dinero.

Relacionado: El marco criptográfico anémico de Biden no ofreció nada nuevo

La mutabilidad haría que el análisis forense de blockchain fuera aún más importante para los reguladores e inversores. Por analogía, varias agencias gubernamentales e instituciones financieras requieren que las empresas y las personas mantengan registros financieros precisos. Muchos esquemas fraudulentos requieren que se manipulen estos registros: los malversadores necesitan cubrir sus huellas, los pozos de agua del mercado de valores intentan convencer a las personas de que a una empresa le está yendo mejor de lo que realmente es para inflar el precio de las acciones, etcetera. Cuando se descubre, se llama a contadores forenses para que preparen estados financieros precisos.

Las firmas forenses de blockchain eventualmente tendrían la tarea de proteger la integridad de blockchain, convirtiéndose en la autoridad central de facto, y conduciendo a variaciones inevitables en ¿Podemos confiar en ellos?

Pero la última palabra para hacer que la cadena de bloques sea reversible o mutable debería ser la fuerza descentralizada del propio mercado. Lo más singular de las criptomonedas es que hay y puede haber muchas monedas compitiendo entre sí a la vez. En la Europa moderna temprana, surgió una moneda estable de cientos de monedas inestables, respaldada por metales preciosos de alta pureza y administrada por un banco central. Este “asombroso logro de los hombres en mallas”, como lo expresó memorablemente el economista Nathan Lewis, no fue impulsado por monarcas hambrientos de poder, sino por comerciantes en lugares como Londres y Amsterdam que exigían estabilidad, mientras que la gente común se beneficiaba porque podía confiar en su el dinero es precioso.

A menos que las finanzas descentralizadas puedan brindar una alternativa que mejore la seguridad y la estabilidad sin comprometer sus principios, podría estar en marcha un proceso equivalent.

Este artículo tiene fines informativos generales y no pretende ser ni debe considerarse asesoramiento lawful o de inversión. Los puntos de vista, los pensamientos y las opiniones expresados ​​en este documento pertenecen únicamente al autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y las opiniones de Cointelegraph.