Romero de la CFTC sobre los desafíos de la regulación del criptofraude

A medida que aumenta el fraude de criptomonedas, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, admite desafíos regulatorios para supervisarlo.

La creciente amenaza del fraude de criptomonedas está resultando demasiado grande para ser monitoreada por completo, reconoció el martes un importante regulador de EE. UU., a pesar de los serios esfuerzos de su agencia para abordar muchos casos de alto perfil.

Según un informe de Reuters publicado el 2 de mayo de 2023, Christy Goldsmith Romero, una de los cinco comisionados de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), reveló que los casos relacionados con criptomonedas actualmente representan alrededor de una quinta parte del trabajo overall de la agencia. . Esto incluye acciones civiles recientes presentadas contra los renombrados intercambios de criptomonedas Binance y FTX.

El resurgimiento de actividades fraudulentas en el campo de las criptomonedas genera serias preocupaciones. En una conferencia sobre delitos de cuello blanco organizada por el Colegio de Abogados de Nueva York, Goldsmith Romero dijo: “Hay una cantidad abrumadora de fraude en el espacio. Nos enfrentamos a la imposibilidad de controlar todos los fraudes, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados.

En respuesta a la escalada de la situación, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, ha tratado de reforzar el poder de la agencia a través de un mayor apoyo legislativo destinado explícitamente a supervisar los criptomercados al contado.

Goldsmith Romero descartó la idea de una lucha de poder en curso, o «guerra territorial», entre la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre la tarea de frequent las criptomonedas. Sin embargo, reconoció que muchos productos nuevos en la industria han dejado a las agencias en un estado de cambio, con marcos regulatorios «todavía en proceso».

Goldsmith Romero también advirtió a las criptoempresas que no perciban a la CFTC como un regulador más indulgente que la SEC, más sólida desde el punto de vista financiero. «No estoy de acuerdo con la concept de que la CFTC es un ‘toque ligero'», dijo Goldsmith Romero. «El epitafio ‘regulador de toque ligero’ nunca adornará mi lápida».

En un movimiento noteworthy a principios de este año, la CFTC inició una demanda contra Binance y su fundador y CEO, Changpeng Zhao, alegando la operación de un programa de cumplimiento falso. Sin embargo, Zhao desestimó las acusaciones y calificó la denuncia de «relato incompleto de los hechos».

La agencia también presentó una demanda contra el ahora insolvente intercambio FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, acusándolos de precipitar la pérdida de más de $8 mil millones en depósitos de clientes. Desde entonces, Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos penales relacionados presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU.