LONDRES, 24 mayo (Reuters) – Los presuntos vendedores de productos químicos utilizados para fabricar la droga mortal fentanilo han recibido decenas de millones de dólares en criptomonedas desde 2018, según la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.
Los reguladores de todo el mundo han advertido que los criptoactivos se están utilizando para financiar actividades ilegales. Las criptotransacciones relacionadas con actividades ilícitas alcanzaron un récord de $20 mil millones en 2022, informó Chainalysis en enero.
En un informe del miércoles, Chainalysis dijo que las personas involucradas en transacciones ilegales relacionadas con el fentanilo generalmente usan la criptomoneda debido a sus «características casi instantáneas, transfronterizas y seudónimas».
Dijo que ha identificado «docenas» de direcciones de billeteras de criptomonedas que tienen patrones de actividad similares a cuatro direcciones ya identificadas por las autoridades como pertenecientes a tiendas de productos químicos chinos.
Juntas, estas direcciones han recibido más de USD 37,8 millones en criptomonedas desde 2018, dijo Chainalysis, y agregó que el verdadero volumen total de criptomonedas es «probablemente mucho mayor».
«Muchos traficantes de drogas usan la criptografía para tratar de evadir la aplicación de la ley, lo que facilita la epidemia de opioides en curso en los Estados Unidos y otras crisis de drogas en todo el mundo», dijo Chainalysis.
El informe se hace eco de los hallazgos del investigador de blockchain Elliptic, quien el martes dijo que encontró 90 empresas con sede en China dispuestas a vender químicos precursores de fentanilo, el 90% de las cuales acepta pagos con criptomonedas.
Las direcciones de billeteras criptográficas proporcionadas por estos proveedores recibieron USD 27 millones en pagos en criptomonedas, principalmente en bitcoin o la moneda estable Tether, dijo Elliptic.
El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en un importante narcótico del mercado negro en los Estados Unidos, matando a casi 200 estadounidenses al día.
China ha dicho que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Estados Unidos cree que los traficantes chinos han pasado de fabricar fentanilo terminado a exportar principalmente químicos precursores a los cárteles mexicanos, que fabrican y entregan el producto closing.
Chainalysis dijo que el volumen de transacciones criptográficas a las tiendas de productos químicos chinos «se correlaciona positivamente» con las incautaciones de drogas relacionadas con el fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Chainalysis señaló que las tiendas de productos químicos venden «más que simples precursores del fentanilo», por lo que algunos de los flujos de pago que identificaron podrían no estar relacionados con las drogas.
Información de Elizabeth Howcroft editado por jason neely
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