El lunes, un nuevo informe publicado por Reuters alegó que el intercambio de criptomonedas Binance «se ha desviado del escrutinio» de los reguladores del Reino Unido y los Estados Unidos. La punta de lanza principal de las denuncias se deriva de dos supuestos incidentes en su historial operativo.
Primero, Reuters informó sobre la propuesta del director de estrategia de Binance, Zoe Wei, de retrotraer un acuerdo de servicio relacionado con varias operaciones entre la unidad de Binance en el Reino Unido y el keeping de Binance en las Islas Caimán el eleven de marzo de 2020. Esta decisión habría permitido a Binance eximirse del registro en el Oficial Financiero Financiero del país. Autoridad de Conducta por un año, como cualquier negocio que opere antes del ten de enero de 2020, podría hacerlo antes de que las nuevas regulaciones entren en vigencia.
En segundo lugar, Reuters informó que el empresario afiliado a Binance, Harry Zhou, presentó una propuesta en noviembre de 2018 que supuestamente dirigiría la atención de las fuerzas del orden público a una entidad estadounidense en lugar de a Binance. Reuters alegó que la propuesta surgió porque «a pesar de la prohibición de los usuarios estadounidenses [due to financial crime laws]Binance sabía que los comerciantes continuaban usando la plataforma principal».
Horas más tarde, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), emitió una refutación al informe de Reuters. En el artículo, CZ abordó específicamente las acusaciones con respecto a su entidad estadounidense:
«Esta es la historia del llamado «Tai-Chi [defensive action] PowerPoint”, que fue presentado por un consultor externo como una sugerencia sobre cómo establecer un negocio en los Estados Unidos. Permítanme decir una vez más para que conste: nunca se implementó. Yo personalmente lo rechacé.
Con respecto a su marco regulatorio, CZ explicó que la capitalización de mercado de Binance se ha «multiplicado exponencialmente» en un corto período de tiempo y que «no existe un handbook que explique cómo pasar de inmediato de una pequeña empresa emergente a una organización Fortune a hundred». «Pero estamos aprendiendo rápido», dijo, señalando que Binance fue el primer intercambio importante fuera de los EE. UU. para usuarios de KYC. Sin embargo, el ejecutivo de criptografía no proporcionó comentarios sobre las acusaciones de Reuters sobre su conducta en el Reino Unido.
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